证券代码：002171       证券简称：楚江新材          公告编号：2024－137 债券代码：128109       债券简称：楚江转债               安徽楚江科技新材料股份有限公司     对于“楚江转债”可能得志赎回条件的辅导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息流露本体的着实、准确、完满， 莫得荒谬记录、误导性述说或首要遗漏。    十分辅导： 自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 4 日，公司股票价钱已有 10 个 交往日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即 6.10 元/股）的 的可退换公司债券转股期内，如若公司 A 股股票贯串三十个交往日中 至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含））， 届时凭证《安徽楚江科技新材料股份有限公司公建设行 A 股可退换公 司债券召募表现书》（以下简称“《召募表现书》”）的关系国法，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部 分未转股的“楚江转债”。    敬请众多投资者讲理公司后续公告，防御投资风险。    一、可退换公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可2020353 号”文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公建设行了 1,830 万张可退换公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 18.30 亿元，期限六年。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所“深证上2020532 号”文应允，公司可退换 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称 “楚江转债”，债券代码“128109”。   （三）可转债转股期限   凭证关系法律、法式和《召募表现书》的关系国法，公司本次可 转债转股期自可转债刊行戒指之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后 的第一个交往日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。   （四）可转债转股价钱颐养情况   本次刊行可转债的启动转股价钱为 8.73 元/股，经颐养后的最新 转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱颐养情况如下：  颐养次数            转股价钱颐养情况                        流露索引          公司于 2021 年 5 月 31 日执行了 2020 年年                                            详见公司于 2021 年 5 月 24          度权利分拨决策。凭证可退换公司债券转股                                            日流露的《对于“楚江转债”  第一次颐养   价钱颐养的关系条件国法，                     “楚江转债”的转                                            转股价钱颐养的公告》                                                     （公告          股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股                                            编号：2021-070）。          颐养为 8.63 元/股。          公司于 2022 年 6 月 15 日执行了 2021 年年                                            详见公司于 2022 年 6 月 8 日          度权利分拨决策。凭证可退换公司债券转股                                            流露的《对于“楚江转债”转  第二次颐养   价钱颐养的关系条件国法，                     “楚江转债”的转                                            股价钱颐养的公告》                                                    （公告编          股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股                                            号：2022－072）                                                      。          颐养为 8.38 元/股。          公司于 2023 年 6 月 15 日执行了 2022 年年                                            详见公司于 2023 年 6 月 8 日          度权利分拨决策。凭证可退换公司债券转股                                            流露的《对于“楚江转债”转  第三次颐养   价钱颐养的关系条件国法，                     “楚江转债”的转                                            股价钱颐养的公告》                                                    （公告编          股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股                                            号：2023－071）                                                      。          颐养为 8.23 元/股。          公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结          算有限包袱公司深圳分公司办理完成了                 详见公司于 2024 年 3 月 7 日  第四次颐养          退换公司债券转股价钱颐养的关系条件规                股价钱颐养的公告》                                                    （公告编          定，           “楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月          号：2024－032）                                                      。          公司于 2024 年 6 月 18 日执行了 2023 年年                                            详见公司于 2024 年 6 月 12          度利润分配决策。凭证可退换公司债券转股                                            日流露的《对于“楚江转债”  第五次颐养   价钱颐养的关系条件国法，                     “楚江转债”的转                                            转股价钱颐养的公告》                                                     （公告          股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股                                            编号：2024－080）                                                       。          颐养为 8.07 元/股。          凭证《安徽楚江科技新材料股份有限公司公          建设行 A 股可退换公司债券召募表现书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16          关国法及公司 2024 年第三次临时鼓吹大             日流露的《对于向下修正“楚  第六次颐养          会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转               江转债”转股价钱的公告》          股价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/        （公告编号：2024－103）                                                          。          股。          公司于 2024 年 11 月 1 日执行了 2024 年半                                            详见公司于 2024 年 10 月 26          年度利润分配决策。凭证可退换公司债券转                                            日流露的《对于“楚江转债”  第七次颐养   股价钱颐养的关系条件国法，                      “楚江转债”的                                            转股价钱颐养的公告》                                                     （公告          转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/                                            编号：2024－128）                                                       。          股颐养为 6.10 元/股。    二、可转债有条件赎回条件    凭证《召募表现书》            ，“楚江转债”有条件赎回条件的关系商定如下：    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的率性 一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一起或部分未转股的可退换公司债券： 续三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%（含 130%）；    当期应计利息的筹备打算公式为：    IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养 前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹备打算，颐养后的交往日按 颐养后的转股价钱和收盘价钱筹备打算。   三、本次可能触发可转债有条件赎回条件的情况   自2024年11月12日至2024年12月4日，公司股票价钱已有10个交往 日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130% （含130%）。   凭证《召募表现书》的商定，若在将来触发“楚江转债”的有条件 赎回条件（即在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司A股股 票贯串三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的130%（含）           ），届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“楚江转债”。   四、风险辅导   凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管交流第15号——可退换 公司债券》     、《可退换公司债券惩处概念》等关系国法及召募表现书的约 定，公司将于触发“有条件赎回条件”时点后召开董事会审议是否赎回 “楚江转债”      ，并实时履行信息流露义务。敬请众多投资者详备了解本 次可转债的关系国法，并实时讲理公司后续公告，防御投资风险。   特此公告。                安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会                          二〇二四年十二月五日